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Le piattaforme devono inoltre onorare le regole antiriclaggio, adottando procedure di ispezione dell’identita (KYC) di nuovo monitorando le transazioni sospette. Per di piu, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, mediante particolari soglie di accusa obbligatoria a transazioni superiori a determinate somme. La tutela dei dati personali dei acquirenti (secondo al GDPR) e obbligatoria ancora implica la difesa su accessi non autorizzati addirittura furti di informazioni sensibili.

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